Oktober 1

Die Durchsuchung der Cybermünzen geht weiter

Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ist der neueste Finanz-Wachhund, der Gerichtsunternehmen im virtuellen Währungsraum anlockt.

Am Freitag kündigte die CFTC, die die Derivatemärkte in Amerika überwacht, eine Reihe von Zivilklagen gegen Unternehmen an, von denen behauptet wird, dass sie Kunden um ihren hart erarbeiteten Wonga mit Kryptowährungen betrogen haben.

In Großbritannien registrierte Unternehmerzentrale Limited und ihr CEO Dillon Michael Dean aus Longmont, Colorado, werden beschuldigt, einen Bitcoin-Investitionsplan betrieben zu haben, der eigentlich eine Fassade für ein klassisches Ponzi-Programm war.

Kommission erhebt Gebühren für Bitcoin Trading Bot

Die CFTC behauptete, dass sich Bitcoin Trading Bot seit April letzten Jahres als TOP 3 ▷ Die besten Bitcoin Trading Bots 2018 » seriöse & legale Roboter Bitcoin-Investmentservice präsentiert habe, der die von den Anlegern gesammelte Kryptowährung zum Kauf von binären Optionen einsetzte.

Anstatt tatsächlich den Bitcoin zu investieren, verwendeten Dean und seine Organisation stattdessen das Geld, das sie von einem Pool von Investoren erhielten, um andere auszuzahlen, sagte die Kommission einem New Yorker Bezirksgericht in einer Einreichung diese Woche.

Insgesamt ist die CFTC der Ansicht, dass Bitcoin im Wert von 1,1 Mio. USD von etwa 600 Personen erhalten hat, als die Auszahlung eingestellt wurde. Der Watchdog sagte, dass Dean inzwischen eine weitere Investmentgesellschaft gegründet hat.

„Das gestiegene öffentliche Interesse an Bitcoin und anderen virtuellen Währungen hat neue Möglichkeiten für schlechte Akteure eröffnet“, sagt James McDonald, Director of enforcement bei CFTC.

„Wie in der Beschwerde behauptet, versuchten die Beklagten, dieses öffentliche Interesse zu nutzen, indem sie Privatkunden die Möglichkeit boten, Bitcoin für Investitionen in binäre Optionen zu nutzen, während sie in Wirklichkeit nur in ein Ponzi-System einkauften.“

Neben der Rückerstattung und dem Schadenersatz für die Anleger verlangt die CFTC zivilrechtliche Sanktionen und Handelsverbote gegen Dean und sein Unternehmen.

Gewinn

Der zweite CFTC-Fall betrifft Coin Drop Markets, alias CabbageTech, ein Unternehmen, das Anlagetipps und Ratschläge zum Handel mit Bitcoin und Litecoin einholte.

Laut der Kommission behaupteten CDM und sein Gründer Patrick McDonnell aus Staten Island, New York, Experten zu sein, die Investoren helfen könnten, einen schnellen Gewinn auf den Tageshandelsmärkten für Kryptocoins zu erzielen.

„Diese Gruppen gaben vor, Handelsberatung und -beratung anzubieten, wie z.B. Ein- und Ausstiegspreise für den Tageshandel mit bestimmten virtuellen Währungen“, sagte die CFTC in ihrer Beschwerde.

„Die Beklagten forderten auch die Mitgliedschaft oder das Abonnement anderer Gruppen und Dienstleistungen, wie z.B. eine schlüsselfertige Jahresmitgliedschaft, die Zugang zu McDonnells und CDMs angeblicher Expertise im virtuellen Währungshandel, Mentorschaft und Beratung bietet.“

Nachdem sie Geld für die Tipps und Investmentdienstleistungen genommen hatte, behauptete die CFTC in einer Einreichung bei einem New Yorker Bezirksgericht, dass Coin Drop und McDonnell einfach die Website geschlossen, Social Media-Konten gelöscht und mit den Münzen geflohen seien.

Die Einreichung beider Beschwerden erfolgt, da die US-Finanzaufsichtsbehörden begonnen haben, den boomenden virtuellen Devisenmarkt genau zu beobachten. Zusätzlich zu den Bemühungen der CFTC zur Durchsetzung der Kryptowährung ist die US Securities and Exchange Commission mit der Einführung einer Cybercrimes-Einheit, die sich weitgehend auf virtuelle Währungen und erste Münzangebote konzentriert, in den Hintergrund getreten. ®